Заволодіння коштами банку на 35 млн грн: ДБР передало до суду справу колишнього голови правління та його спільника

Протидія злочинам у фінансовій сфері, зокрема незаконному виведенню активів із банків та завданню шкоди державним і вкладницьким інтересам, є одним із пріоритетних напрямів роботи ДБР.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заволодіння коштами банківської установи на 35 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У взаємодії з Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України слідство встановило, що керівництво банку діяло у змові з власником конвертаційного центру та іншими. Посадовці надали кредити двом підприємствам, які входили до структури конвертаційного центру, без належного забезпечення та з порушенням вимог законодавства.

Отримані кошти підприємства використали для купівлі іноземної валюти, після чого одразу перерахували її за кордон на рахунки компаній-нерезидентів. Перекази проводили під виглядом попередньої оплати за товари за фіктивними контрактами.

Згодом щодо підприємств-позичальників розпочали процедуру банкрутства. У результаті виведення ліквідних активів банк також став неплатоспроможним і був ліквідований.

Через такі дії банківській установі завдано збитків на 34,9 млн грн.

До суду вже направлено обвинувальний акт щодо колишнього голови правління банку та директора одного з підприємств, що входило до складу конвертаційного центру.

Фігурантів обвинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.