Схема незаконного відшкодування 5 млн грн ПДВ: ДБР розслідує дії посадовців Київської митниці

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливого зловживання владою та заволодіння чужим майном службовими особами Київської митниці.

Важливо:  дії митників сприяли безпідставному відшкодуванню ПДВ підприємству, що завдало державі понад 5 млн грн збитків.

За попередньою інформацією:

 

  • службові особи Київської митниці ДФС та одного з підприємств Київської області упродовж 2017-2018 років здійснювали незаконні операції з вивезення відходів гартцинку та окису цинку, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.
  • внаслідок цього підприємство отримало на розрахунковий рахунок платника бюджетне відшкодування ПДВ у сумі понад 5 млн грн, чим спричинено збитки державі на вказану суму.
  • переміщення товарів в за межі митної території України відбувалось шляхом подання підроблених документів.

Наразі: відбуваються санкціоновані обшуки за місцем роботи вищезазначеного підприємства, а також за місцями проживання його керівників. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратора України. Оперативний супровід – Служба безпеки України.

Кваліфікація:

  • зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України);
  • заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).