На Полтавщині ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

18/04/2022

ДБР системно працює над виявленням в Україні незаконно легалізованих активів високопосадовців збройних сил рф та інших ініціаторів збройної агресії проти нашої держави

Зокрема, під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.