ДБР завершило розслідування щодо екскерівництва державного лісгоспу на Волині, які розкрадали та відмивали гроші

Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього директора та ексголовного бухгалтера ДП «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Камінь-Каширськагроліс» на Волині. Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.

Наразі колишній директор очолює Південний лісовий офіс Державного підприємства «Ліси України», який поширює свою діяльність на Миколаївську, Одеську та Херсонську області.

Встановлено, що фігуранти налагодили схему незаконного збагачення. Залучивши чотирьох місцевих підприємців, вони впродовж декількох років перерахували на їх рахунки понад 15 млн гривень. Гроші надходили за нібито надані послуги з ремонту транспорту, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції тощо.

Підтверджено, що договори були фіктивними й послуги за ними не надавалися. Також встановлено, що підприємство ухилилося від сплати податків на 5,7 млн грн.

Колишні директор та бухгалтер обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, відмиванні коштів, підробці документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Також працівники ДБР повідомили про підозри за різними статтями, зокрема у заволодінні чужим майном його легалізації та підробці документів чотирьом підприємцям, залученими у протиправній схемі.

За клопотанням ДБР для відшкодування завданих збитків суд наклав арешт на майно усіх фігурантів вартістю десятки мільйони гривень. Зокрема, на земельні ділянки, житлові будинки, магазини, автомобілі, спецтехніку.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.

Як повідомлялось, 22 листопада 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишніх посадовців Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства та Любомльського лісового господарства. Вони дозволили незаконні рубки на 21 млн грн.