ДБР викрило топ-менеджерів банку в привласненні понад 2,5 мільярдів гривень

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему розтрати та привласнення коштів банку. 

Важливо: до злочину можуть бути причетними колишні топ-менеджери, безпосередній власник банку. Слідством перевіряється можлива участь у схемі народного депутата України.

За попередньою інформацією:

- офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках;

- між фінустановами було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США;

- у 2015 році за невиконання договірних зобов’язань зі сторони офшорної компанії іноземні банки стягнули заставне майно;

- списання коштів з рахунків офшорної компанії відбулось відразу після того, як український банк був визнаний неплатоспроможним;

- згідно з експертним висновком сума завданих збитків державі становить 2,52 мільярди гривень.

Слідчі дії:

- 5 серпня слідчі ДБР повідомили про підозру екс-заступнику голови правління та начальнику управління банку;

- у липні 2019 року іншому екс-заступнику голови правління банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 232 мільйонів гривень застави;

- раніше про підозру також повідомлено чотирьом топ-посадовцям банку, двоє з яких на даний час перебувають у міжнародному розшуку.

Планується:

- вирішення питання щодо обрання двом підозрюваним запобіжного заходу;

- слідчі дії щодо притягнення інших учасників злочинної схеми до відповідальності.

Кваліфікація:

- колишньому топ-посадовцю: ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України;

- керівнику управління: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативний супровід — Департамент захисту економіки Національної поліції України.